Des investissements étrangers ont afflué vers Cadre alors que le gendre de Trump travaille en tant qu’envoyé US, ce qui soulève des questions de conflit d’intérêts.
Une société immobilière appartenant en partie à Jared Kushner a reçu 90 millions de dollars de financement étranger d’une société offshore opaque depuis son entrée à la Maison Blanche en tant que conseiller principal de son beau-père Donald Trump.
Les investissements ont afflué de l’étranger vers la société Cadre, alors que Kushner travaille en tant qu’envoyé international des USA, d’après des déclarations fiscales et des interviews. L’argent provenait d’une société-écran gérée par Goldman Sachs aux îles Caïmans, un paradis fiscal qui garantit le secret des affaires.
Kushner, qui est marié à Ivanka, la fille aînée de Trump, a conservé une participation dans Cadre après avoir rejoint l’administration, tout en vendant d’autres actifs. Sa participation est maintenant évaluée à 50 millions de dollars, d’après ses documents d’information financière.
Le financement étranger de Cadre pourrait créer des conflits d’intérêts cachés pour Kushner alors qu’il accomplit son travail pour le gouvernement US, selon certains experts en éthique, qui se sont inquiétés du manque de transparence concernant ces investissements.
« Cela amènera les gens à se demander s’il n’est pas soumis à des influences indûes», a déclaré Jessica Tillipman, chargée de cours à la faculté de droit de l’Université George Washington, qui enseigne l’éthique gouvernementale et les lois anticorruption.
Kushner a démissionné du conseil d’administration de Cadre et a réduit sa participation à moins de 25% après son entrée à la Maison Blanche, selon ses avocats. Il n’a pas inscrit Cadre sur la liste de sa première divulgation en matière d’éthique, ajoutant par la suite la compagnie et disant que l’omission était involontaire. Cadre affirme qu’il ne participe pas activement aux activités de l’entreprise.
Les noms des étrangers qui investissent dans Cadre via Goldman Sachs ne sont pas divulgués par les sociétés, qui ne sont pas tenues de rendre ces informations publiques. Deux sources familières avec la société ont déclaré qu’une grande partie de l’argent provenait d’un deuxième paradis fiscal offshore, tandis que d’autres venaient d’Arabie Saoudite.
Kushner s’est d’abord vu refuser une habilitation de sécurité par des fonctionnaires de carrière lorsqu’il a rejoint l’administration Trump. Un lanceur d’alerte avait déclaré au Congrès qu’il était bloqué en raison de préoccupations concernant les intérêts commerciaux extérieurs de Kushner et une « influence étrangère ». Kushner a par la suite obtenu une habilitation de sécurité, semble-t-il après l’intervention d’une personne nommée par Trump.
La Maison-Blanche et Labbe Lowell, un avocat de Kushner, n’ont pas répondu aux questions concernant les investisseurs étrangers et la participation de Kushner dans Cadre.
Un porte-parole de Cadre a refusé de commenter le dossier. Un porte-parole de Goldman Sachs, Patrick Scanlan, a dit : « Cadre n’a accès à aucune information sur les clients de Goldman Sachs qui ont investi dans ces fonds ».
Cadre a été fondée en 2014 par Kushner, son frère Joshua et leur ami Ryan Williams, qui travaillait auparavant pour Goldman Sachs. La société opère à partir d’un immeuble à Manhattan appartenant à la société immobilière de la famille Kushner.
L’entreprise se présente comme un marché en ligne où les investisseurs peuvent se réunir pour acheter une propriété. Mais elle a également créé un fonds d’investissement immobilier, d’une valeur de plus d’un demi-milliard de dollars, qui sert à acheter des propriétés partout aux USA. La valeur du fonds a été multipliée par cinq depuis 2017, année où Kushner a été nommé conseiller à la Maison-Blanche, après une croissance antérieure plus lente.
Richard Painter, ancien juriste spécialiste de l’éthique au sein de l’administration Bush, qui s’est présenté l’année dernière comme candidat démocrate au Sénat pour le Minnesota, s’est dit préoccupé par le manque de transparence concernant une partie du financement de Cadre.
« Le problème avec Kushner – et avec Trump – c’est que nous avons toutes ces sociétés, et souvent personne ne sait qui y a investi et où ces investisseurs ont emprunté leur argent. Nous n’en avons tout simplement aucune idée », a déclaré Painter.
La loi interdit aux fonctionnaires d’être impliqués « personnellement et substantiellement » dans des actions qui leur apportent un avantage financier et les oblige à s’assurer qu’ils ne créent pas une apparence de partialité.
Kushner a eu des liens financiers avec plusieurs pays. L’achat le plus cher de sa famille, un gratte-ciel sur la Cinquième Avenue de Manhattan, a été refinancé l’an dernier par un fonds soutenu par le gouvernement qatari. Dans un article du Washington Post défendant les entreprises de la famille, le père de Kushner, Charles, a déclaré que les investissements étrangers constituaient « un flux de financement légal et approprié ».
En tant que représentant spécial de Trump au Moyen-Orient, Kushner a développé des relations étroites avec les autorités saoudiennes, en particulier le prince Mohammed ben Salman.
Source : Avec Guardian
Traduit par Fausto Giudice
